江铃汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-09-25

  本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确、完备,没有虚假纪录、误导性敷陈或复杂漏掉。

  一、重要提示

  本公司在本次聚会召开时代未增强、反对或调动提案。

  二、会议召开的状况

  1、召开时候:2019年9月23日15:00时

  2、召开所在:公司办公楼二楼聚会中心

  3、召开方式:现场投票与收集投票相联合的方式

  4、聚集人:公司董事会

  5、主持人:董事长邱天高师长

  6、会议的召开符合法律、法例、《股东大会法则》及《公司章程》的规定。

  三、集会出席环境

  1、股东出席情况

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  2、出席会议的其他职员

  (1)公司部分董事、监事和高级经管职员;

  (2)本公司约请的见证状师。

  四、提案审议和表决状况

  1、选举公司第九届董事会董事

  1.01 关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案

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  表决效验:此议案得到经由。

  1.02 关于推选Thomas Peter Hilditch教师为公司第九届董事会董事的议案

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  表决效验:此议案获得过程。

  五、律师出具的法律定见

  1、律师事宜所名称:江西华邦律师事件所

  2、律师姓名:周珍、张妍

  3、结论性定见:公司本次股东大会的召集、召开法式符合《公法令》、《股东大会规则》、《收集投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均切正当律、法例、规范性文件及公司章程的划定,表决成效合法有效。

  六、备查文件

  (一)、《江铃汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会聚会纪要》;

  (二)、《江西华邦状师事件所关于江铃汽车株式会社2019年第二次暂时股东大会的法律意见书》。

  江铃汽车株式会社

  董事会

  2019年9月24日